北警方捣毁一洗钱诈骗团伙 涉案180万元

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极目新闻


2025年09月03日 07:46:43 来自湖北

原标题：“物流通道”藏黑手！咸安警方捣毁一利用邮寄笔记本电脑洗钱诈骗团伙，涉案180万元

极目新闻通讯员曾燕 卢楠

近日，湖北咸安警方成功斩断一条利用买卖邮寄笔记本电脑进行诈骗洗钱的黑色产业链，涉案金额高达180余万元。两名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人落网，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，为受害群众挽回了部分经济损失。

“炒股专家”设陷阱，36万元血本无归

2025年8月18日，咸宁市公安局咸安区分局双鹤派出所接到李女士报警，称其被“炒股导师”诈骗36.25万元。

据李女士回忆，2025年1月，她在某社交平台被陌生人添加好友，对方以“炒股指导”为名，逐步获取其信任。随后，李女士被诱导下载某飞讯APP及所谓“高收益”的“股配管家”APP。

在“专家”的热情“指导”和群内虚假盈利图片的刺激下，李女士从观望到心动，于2025年6月至7月间分四次向对方账户转账。然而，当她尝试提现时，APP却无法操作。

8月15日，对方以“解冻资金”为由再次诱骗其转账92,500元，本金却依旧石沉大海，李女士这才意识到自己遭遇了精心设计的骗局。

循线追踪觅踪迹，“物流通道”现端倪

接到报案后，双鹤派出所立即展开侦查。民警迅速锁定“炒股软件”为虚假诈骗APP，其后台数据可随意篡改，所谓“盈利”纯属骗局。

通过对资金流的深度追踪，警方发现李女士被骗资金在极短时间内被拆分转移至多个账户，流向复杂。更关键的是，民警敏锐地察觉到部分资金已用于购买笔记本电脑，并流向武汉某物流中转站。

原来，该诈骗团伙企图利用真实的货物交易，将诈骗资金伪装成合法货款，通过物流渠道进行洗白。

雷霆出击捣团伙，两名嫌犯落法网

为彻底摧毁这条洗钱“物流通道”，办案民警马不停蹄，于8月21日赶赴武汉，在掌握确凿证据后，于某快递点成功抓获犯罪嫌疑人吴某，现场查获尚未寄出的笔记本电脑30台。

经审讯，吴某对其利用邮寄笔记本电脑帮助诈骗团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。

根据吴某的供述，民警顺藤摸瓜，于8月25日在郑州成功抓获另一名嫌疑人赵某。赵某交代，其与境外诈骗团伙勾结，主要负责对接电脑收货方，接收“货款”，扣除非法获利后，再将剩余资金通过虚拟货币转移至上线账户，完成洗钱闭环。

目前，犯罪嫌疑人吴某、赵某已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。

咸安警方借此案提醒广大市民：投资理财务必选择正规渠道，切勿轻信网络上的“炒股专家”“内部消息”及“高收益、零风险”等诱惑性说辞，谨防陷入诈骗圈套。如遇可疑情况或不幸被骗，请立即保存证据，及时向公安机关报案，共同守护财产安全。（图片由通讯员提供）