抓获14人！掇刀“反诈连环拳”打掉3个诈骗黑灰产

驿外梅花

由一起电信诈骗案，牵出了三条黑灰产产业链。在这三条产业链中，有人负责提供非法交易账户，有人负责开发虚假软件，有人负责伪造网络账号••••••而这些都为境外犯罪分子实施诈骗提供了中转服务。


历时半年，荆门市公安局高新区•掇刀区分局成功破获并查清3起帮助信息网络犯罪案件，打掉为境外诈骗团伙提供技术服务科技公司1个、“号商”工作室1间、贩卡团伙1个，扣押手机200余部、电话卡500余张，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额2000余万。


“快刀断卡”3男子贩卖“四件套”牟利被抓

2020年12月30日，掇刀辖区居民李女士到麻城派出所报警，称其被人在网上以购买股票为由骗走143万。掇刀公安迅速抽调精干警力成立专案组展开调查。专案组民警在调取李女士转账信息时发现，李女士被骗走的143万元分别被转到了肖某升、杨某荣和杨某彬等3人的个人银行账户上。


2020年12月底至2021年元月，专案组先后赶赴上海市浦东新区、浙江省绍兴市柯桥区和深圳市福田区将3人抓获归案。经审讯，3人对贩卖“四件套”(银行卡、电话卡、U盾、支付宝)的违法犯罪行为供认不讳。据交待，自2020年11月以来，3人分别在网友的推荐下，将自己或朋友的“四件套”，以每份1000至3000元不等的价格出售他人从中牟利。目前，3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被检察院批准逮捕。

顺线追踪9个虚假证券APP揪出背后产业链

通过对李女士购买股票的“联昌证券”APP软件进行研究后，专案组顺藤摸瓜对该软件背后的开发商开展深入调查，发现该软件开发商为深圳市宝安区某科技有限公司。该公司成立于2017年5月，至2018年开始先后研发虚假证券类APP软件9个，并卖给境外诈骗团伙实施“杀猪盘”诈骗提供技术服务，共涉案61起，涉案金额1927万余元。


2021年3月4日，专案组出动警力在深圳市宝安区某写字楼将公司老板林某某（男，35岁,广东省和平县人）及6名技术开发人员、3名客服人员抓获。


目前，8名犯罪嫌疑人已被检察院批准逮捕，2名被依法予以取保候审。


深挖细查捣毁1个“号商”工作室

随着案件侦办的深入，专案组经过大量的前期工作，扩线追踪到了一个湖南省长沙市“号商”（拥有大量QQ号、微信号等网络账号，并为诈骗团伙提供服务）工作室，并于2021年3月17日将犯罪嫌疑人孙某青抓获，查获手机200余部、电脑1台。



经查，2020年9月，犯罪嫌疑人孙某青在网上认识了一位境外诈骗分子，先后在该人的指导下购买手机200余部、手机卡500余张、微信号40余个、组建微信群60个，并以此进行“养号”（在境内用境内的IP地址登录微信号一段时间）后出售给境外诈骗分子，冒充荐股师引诱受害人购买虚假“股票”实施诈骗。目前，孙某青因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被检察院批准逮捕。



荆门警方在此郑重声明
将始终保持零容忍和高压严打态势坚决斩断为诈骗团伙提供技术支持的黑灰产产业链切实维护好人民群众的财产安全和合法权益


1、帮助信息网络犯罪活动罪，是指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、只要为他人实施电信诈骗提供服务就会全程留痕，就已经涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪名，必将受到法律严惩，大家一定要提高法律意识、防范意识，远离这种违法犯罪活动。3、一旦发现此类可疑人员、窝点，请及时拨打110或直接向当地公安机关积极举报，公安机关将对举报人进行严格保密，并对有价值的线索予以奖励。
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