进店就扫货 “大款”可能是骗子 湖北省反诈中心揭秘新型诈

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极目新闻


2025年03月20日 07:25:15 来自湖北

原标题：进店就扫货，“大款”可能是骗子，湖北省反诈中心揭秘新型诈骗

极目新闻记者 赵贝

不问价格、不看款式，“大款”一进店就买下所有黄金；买数吨冻货，不开发票、对私支付……3月18日，极目新闻记者从湖北省反诈中心了解到，近期出现多起“购物洗钱”诈骗案，骗子通过购买高价值商品将涉诈资金“洗白”。

2024年7月，湖北省咸宁市罗女士的金店来了一名顾客，不问黄金的款式和价格，只要有现货，都可以买走。因涉及大额交易，罗女士要求该顾客提供相关证件，但顾客却将27万元货款转入罗女士个人账户。罗女士起疑，遂报警，警方循线追踪，发现这27万元是一名电诈受害人的被骗款，警方及时联合银行拦截，挽回损失。

武汉警方及时拦截涉嫌洗钱的货物

2025年2月，武汉某冷链市场的商户汪先生接到一笔7.7吨冻货毛肚的订单，买方提出“不开发票、对私支付”。汪先生报警，警方查明，买方购买毛肚的35万元也是涉诈资金，被骗的还是一名老人的养老钱，警方及时拦截了这批货物和货款。

湖北省反诈中心民警介绍，这是“假购物、真洗钱”新型诈骗，骗子通过购买高价值商品将非法资金“洗白”。此类诈骗套路通常表现为，诈骗团伙雇佣“车手”（又名“职业取款人”）在实体店大额消费，且不在乎款式和品质，只问价格和现货，尤其偏爱金条、翡翠等高价值、变现快的商品。

“支付过程中，嫌疑人往往谎称帮朋友购买物品，不提供本人身份证、银行卡，而且对私支付。有时，嫌疑人还会将大额交易拆分为多笔支付，频繁更换支付账户，等待‘别人’转款后再进行支付。”湖北省反诈中心民警说，骗子口中所说的“别人”，就是其他被诈骗对象。

商家应该如何“避雷”呢？湖北省反诈中心提醒，此类案件中，若完成交易，商户就可能成为诈骗分子的洗钱“帮凶”。商户在进行大额交易时，如遇对方资金来源不明、频繁更换多个账户付款、将大额交易拆分为多笔支付、等待第三方远程转款等情况，同时要求对私支付，商户务必核实买家真实身份和资金来源。发现可疑情况，应及时拨打96110或110报警，并保留聊天记录、交易记录等证据，配合警方调查。